Compli­ance & Interne Untersuch­ungen

Schwerpunkte

• Commerzbank
  Untersuchung der Verantwortlichkeit des Vorstands für Strafzahlungen in den USA; Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats
• DAX-40-Unternehmen
  Vertretung in Ermittlungsverfahren des US Department of Justice und der US Securities and Exchange Commission wegen Korruptionsvorwürfen im Exportgeschäft in mehreren Ländern. In diesem Zusammenhang: interne Untersuchung und Beratung des Vorstands
• Deutsche Börse Group
  Verdacht von Insidergeschäften durch den seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden; Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats
• DAX-40-Unternehmen
  Beratung im Zusammenhang mit Vorwürfen von Fehlverhalten bei der Kommunikation seitens eines Mitglieds des Vorstands; Sachverhaltsaufklärung, rechtliche Analyse und Handlungsempfehlungen
• Deutsche Bahn
  Durchführung von verschiedenen internen Untersuchungen
• DAX-40-Unternehmen
  Beratung des Vorstands hinsichtlich Vorwürfen möglicher Gender- und sexueller Diskriminierung von Mitarbeitenden durch andere Mitarbeitende; Sachverhaltsermittlung und Entwicklung von Ausrichtungsstrategien für die Zukunft
• Unternehmen aus dem Bereich Onlinedienstleistung
  Beratung im Zusammenhang mit Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens seitens eines Mitglieds des Vorstands; Sachverhaltsaufklärung und rechtliche Analyse
• Logistikunternehmen
  Beratung des Vorstands im Zusammenhang mit der Optimierung der Corporate-Governance-Struktur, insbesondere hinsichtlich der Analyse der bestehenden Struktur und der Entwicklung einer Going-Forward-Strategie
• Logistikunternehmen
  Beratung des Vorstands im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Fragestellungen
• Vorstandsmitglied eines börsennotierten Konsumgüterproduzenten
  Verteidigung in Ermittlungsverfahren wegen Verdachts von Bilanz- und Steuerdelikten
• Vorstandsmitglied eines Energieunternehmens
  Verteidigung in Ermittlungsverfahren wegen Insolvenz- und weiterer Delikte im Zusammenhang mit der (teilweisen) Restrukturierung und dem Zusammenbruch einer Unternehmensgruppe
• Konsumgüterhändler
  Laufende Compliance-Beratung mit dem Ziel der Implementierung einer Compliance-Struktur zur Erfüllung der Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes; Überarbeitung der Einkaufs-AGB und Erstellung eines Supplier Code of Conduct
• Börsennotiertes Industrieunternehmen
  Beratung der Gesellschaft im Zusammenhang mit Fremdpersonaleinsatz; umfangreiche Aufklärung des Sachverhaltes sowie straf- und steuerstrafrechtliche Bewertung; Abwicklung mit den zuständigen Behörden
• Internationales Industrieunternehmen
  Umfassende Beratung zum internen Trade-Compliance-System, zum Beispiel zu Fragestellungen des Risikomanagements, zur Frage der Verlagerung wichtiger Prozesse in Drittstaaten, zur Klassifizierung von Software für Anwendungen im Bereich des autonomen Fahrens; Übernahme der Behördenkommunikation zu sanktionsrechtlichen Fragestellungen
• Eurofighter Jagdflugzeug GmbH
  Verteidigung in Ermittlungsverfahren in Deutschland und Österreich wegen Verdacht von Korruption und Betrug im Zusammenhang mit Rüstungsgeschäften
• Internethändler
  Strafrechtliche Beratung im Zusammenhang mit Dienstleistern und Internetvermittlungsplattformen im Zusammenhang mit Klick-Vergütung
• MDAX-Konzern
  Vertretung bei interner Untersuchung von Korruptionsverdachtsfällen und Steuerung von Selbstanzeige- und Leniency-Verfahren in Deutschland, Österreich, Frankreich und Brasilien
• Textilunternehmen
  Vertretung eines Textilunternehmens, das Opfer vermeintlicher Industriespionage wurde, im Zusammenhang mit der Aufklärung des Sachverhalts und der Durchsetzung seiner Interessen in Straf- und Zivilverfahren im In- und Ausland
• Boxine GmbH
  Product Compliance in Europa und produktrechtliche Begleitung des Markteintritts in den USA
• Sto SE & Co. KGaA
  Regulatorische technikrechtliche Beratung zur Compliance der vertriebenen Bauprodukte mit den geltenden Anforderungen im In- und Ausland
• Weltweit agierender Hersteller von Küchen- und Haushaltsgeräten sowie von Heimtextilien
  Rechtliche Beratung und rechtliche Begleitung des weltweiten Rückrufs eines Verbraucherprodukts aus dem Bereich Heimtextilien einschl. Durchführung der behördlichen Notifikationsverfahren innerhalb und außerhalb Europas
• GEMÜ Gebrüder Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
  Beratung und rechtliche Begleitung der weltweit durchgeführten Sicherheitsaktion für eine hoch sicherheitsrelevante Industriekomponente; Durchführung und Koordination erforderlicher behördlicher Meldeverfahren im In- und Ausland
• Technologieunternehmen
  Beratung in einem Straf- und Bußgeldverfahren aufgrund Brexit-bedingter exportkontrollrechtlicher Verstöße, Unterstützung bei der weiteren Verbesserung des internen Compliance-Programms
• Bekannter Flugzeughersteller
  Verteidigung des Unternehmens und Steuerung der Verteidigung beschuldigter Mitarbeiter in Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit einem Flugzeugabsturz; Vertretung des Unternehmens im Zusammenhang mit der Abwehr von Schadensersatzansprüchen aus dem Flugzeugabsturz